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购车退税诈骗案件的预警
发布时间：2012-12-05 15:56:36   发布人：

犯罪嫌疑人多以税务机关（如国税局、税务所、退税局、退税中心，还有以车管所、车辆购置税车辆服务中心之类）名义与被害人电话联系，通话中详尽介绍被害人购车情况，熟练介绍国家的有关退税政策，并提供另一部所谓国家税务总局电话号码，要求受害人进一步了解退税的具体方法。被害人拨打犯罪嫌疑人提供的电话（部分为事先录音的电话语音信箱）后，获取具体退税流程（通过银行ATM自动取款机操作），并获知犯罪嫌疑人提供的另一操作咨询电话，要求受害人在ATM机操作时，拨打该电话按步骤进行操作。受害人通过ATM机退税，具体步骤如下：犯罪嫌疑人要求被害人进入ATM机的转账界面，录入所谓的“国税局账号”（实为犯罪嫌疑人银行卡账号），再要求其录入“密码”（实为转账额度），将被害人卡内钱款转走。从外地发案情看，还有部分案件中案犯要求被害人要先存入一定数额的保证金，才能拿到退税，当被害人存入保证金后即被案犯转帐骗走。

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