喂 你好 你找谁 哦 我就是银监局的陈文斌

你稍等 我接受一份传真

你电话是郑警官办公室转过来的是吧 你就是郑警官调查对象 XX 地 的XX 你找我有什么事 【听他扯客观】

考虑到此案较大 所涉及的金额比较多 我也是刚接到通知 将于今天的 XX点前 冻结你账户 为期18个月

【冻结你账户重复一遍】 冻结你账户的原因 主要是因为 一张以你身份证办理的银行卡上 毒资300多万 涉嫌洗黑钱犯罪 冻结你账户是为了查清你账户资金流向 何为资金流向 就是说 你账户上的资金 从哪里来 又流到哪里 关键是与那张涉案的光大银行卡上 是否有过资金往来 所以 我们就需要一个时间和过程 来核实

你今天找我的目的 是看我能否帮的上忙 是吧

刚才郑警官把你电话转过来的同时 也传送过来一份报告 报告 上显示他对你调查内容 和他个人观点 郑警官个人认为 你可能是无辜的受害者 之所以转过来电话 也是看我能否帮的上你 当然 我们成立专案组的目的 就是为了打击犯罪 保护人民的合法财产安全 在案件 没有明朗之前 我们不能让无辜的人受到牵连

鉴于你的实际情况 我帮你想想办法 当然 我我帮你想办法 也要承担一定的责任的 所以 这边 就需要你的配合 如果是你既不配合我的工作 也不听我的安排 那我就没必要帮你了

在郑警官传过来的资料上显示 你的XX 行 XX 行 都办理过业务是吧 那么我现在问你 你希望你的哪张银行卡 不被冻结呢

哦 这样 是吧 我向上面申请一张国家安全账号 这个账号也是一个国家资金安全过滤账号 主要针对流向不明的资金进行安全过滤 那么 你就需要把你不希望被冻结的资金转到我们这个安全账号上来 然后 通过我们银行后台微机房工作人员 帮你来个安全过滤 处理

处理 完毕后两小时 这笔资金 会自动返回到你的账户上去 这样你的资金就是安全合法的 以后 你就可以在我们检察机关的验证下 自由存取 及相关业务

你的手机电源是否充足 赶往银行需要多长时间 放下电话 我马上帮你申请安全账户 你要保持电源充足 手机畅通 要不然 我安全账户申请下来后 联系不上你 那么 X点前 你的账户还是会被冻结

【10分钟 】 安全账号 下来

我现在 对你身边的环境 做一个监控了解

看你的信息在哪个银行泄露的 一会 你到银行 办理业务的时候 你不能和他们讲我帮你申请安全账号的事 我们初步判定 你的信息 就是从 银行里泄露出去的