你好 ，你是xx是吧

我是xx公安局专案组的郑警官，今天联系到你是有个案件需要你协助配合调查一下 现在讲话方便吗 因为接下来的谈话 不能让其他人知道 你要找个安静地方和我说话

目前 我们公安机关刚破获一起毒品犯罪案件 在犯罪嫌疑人身上 缴获大量毒资和几张银行卡 其中有张光大银行是以（ ）的身份证办理的 我们考虑国内同名同姓的人很多 为了慎重起见 我现在需要把办理这张银行卡的身份证号码 与你核对一下 看是不是你的 【你听清楚没有】

那么 这张以你身份证办理的光大银行卡上有毒资三百多万 涉嫌洗黑钱犯罪 所以省厅高度重视 我们现在由公安局 检察院 银监局3方成立专案组 省厅责令我专案组限期破案 我现在慎重问你 这张卡是你办理的吗

如果是你办理的 那么 你要主动来公安局自首 争取宽大处理 如果不是你办理的 你 也要积极配合我们公安机关的工作 只有把事情讲清楚 这样才能帮你洗清嫌疑 还你清白

你现在回想一下 在x年x月 有没有在北京办理过

那么根据你刚才的描叙 以及我公安机关掌握的材料 有可能是你的身份信息泄露 让犯罪分子利用 导致此案的发生

那么 到底 在哪个地方泄露 我目前还不清楚 接下来 我有几个细节方面的问题 对你展开询问 在没有对你展开询问之前 你作为一个合法公民 你有权利先核实我的身份 你知道怎样核实我的身份吗 你找一只笔记一下 你先打0---的区号 然后通过国家查号台 也就是114 查询一下 00000000号码 是哪个单位的 这样 你就很清楚我的身份了 你先核实 我两分钟给你去电话

我现在给你打过去的电话 是公安局一部专线电话 是通过加密处理 没有我们公安局内部短号 你是打不进来的 也就是说只能是我给你打过去 你接听是免费的

还有件事 我要慎重提醒你 现在案件只牵涉到你本人 没有涉及你 家人与同事 有关案件信息 你 目前不能与任何人透露 如果是因为你泄露案件信息 影响我们案件的侦破 就算你没有犯罪 我们一样也要追究你的刑事责任 你先核实 我两分钟给你去电话

刚才 你 也核实过我的身份 所以接下来 我 有几个细节性问题 再次对你展开询问 我现在以启用录音系统也就是说 谈话内容都将被成为我公安机关对此案的调查依据 存档备案 我问到你的问题 你务必如实回答

没有问到的 就不要回答

一 你的身份证 遗失过没有

二 有没有借给别人使用过

三 有没有办理过旅行登记

我们以前曾破获过此内似案件 是由银行的工作人员 利用职务之便 将客户信息泄露 让犯罪分子利用 导致案件的发生 那么 你的身份证 有没有在 银行办理过业务

在哪些银行办理过 有x行 x行 x行 x行

有没有股票 基金 保险 工资卡 等等 有没有银联卡存折之内

为了加速澄清你是否与那张光大银行卡上的毒资有相往来过 我 现在务必 需核实你的收入和你的支出是否吻合 你从事什么职业 收入是多少 老公是做什么的 你们年开支是多少

现在我们还不能确定 你的身份证信息在哪个环节泄露 犯罪分子 能够利用你的身份证信息在光大银行办理 就有可能 在其他银行办理业务

我们现在就必须核实清楚 哪些是你本人办理的 哪些是犯罪分子利用你的身份信息办理的 所以接下来的问题 你都必须如实回答 也就是你的银行卡上有多少资金 就报多少 既不能多报 也不能少报 多报 我们会核实你的收入来源 少报 或者隐瞒不报 到时 我们查出来以后 而你 又不能说明资金来源的 我们都会认为 犯罪分子在利用你的账号在洗黑钱 将被予以没收

因为此案所涉及的金额较大 案件也比较特出 三百多万吗 我们这次是公安局 检察院 银监局三家单位成立的专案组 专案组领导 经研究决定 在 下午 几点 之前 对你所有 账户将予以冻结 期限为18个月 也就是一年半 冻结期间 不能有任何的存取及相关业务

停顿 停顿

你目前的情况我也帮不上你 【冻结你账户会影响你正常的生活吗 】 我们公安机关 只负责案件的调查侦破 具体冻结你账户事项是由银监局的陈科长在负责 【你知道 银监局是做什么的吗 银监局是监督和管理银行的机构

银监局的陈科长现在和我同在公安大楼办公 看你需要我帮你把电话转到陈科长办公室那里吗