2018年12月5日，江苏省南京市雨花台区警方在对朱楠楠等人诈骗案实施抓捕，相继抓获作案成员50余名。经侦查，可以看出该诈骗团伙成员众多，诈骗方式隐蔽，案件侦办难度很大，作案涉及的地域广，被害人达5000余人，针对被害人群体多为年轻女性、法律意识淡薄人群。现对该类案件进行分析，用以剖析行为人所涉嫌犯罪的行为。

一、购物诈骗的作案流程

第一经营微信号。犯罪嫌疑人先购买大量的微信号，伪装成“帅哥”的男性身份，通过抖音、探探等社交工具添加年轻女性为好友，将这些年轻女性物色为作案目标；添加好友成功后，嫌疑人在微信上发大量的“高大上”的日常生活照片，将自己伪装成“富人”，后以这种“高富帅”男性身份经常与被害人聊天，进而拉进关系，取得信任。

第二步发布活动吸引被害人。犯罪嫌疑人在取得被害人信任后，开始发布活动，活动内容例如：每购买一次指定产品或产品礼包送猜拳、摇骰子一次，输赢平局都能中奖，赢了送ipad mini 4或折现4999元现金；平局送iphone 8 plus或折现3888元；输了送Mac雪花限量口红等名牌口红（成本价9.9元的假名牌），且参加3次返现1314元，参加5次返现2222元。

 第三步制造虚假中大奖截图吸引被害人。活动内容发布后，嫌疑人每15分钟都会发布一条微信朋友圈，内容是：购买产品的客户参加猜拳、摇骰子的活动，中了苹果手机、4999元现金等大奖的截图，并配有客户中奖的话语，从而进一步吸引被害人。

第四步实施诈骗。被害人被上述猜拳活动、中大奖截图吸引来参加，嫌疑人会向被害人索要姓名、电话、家庭住址等信息，取得被害人进一步信任，后让被害人先微信或支付宝转账付款，后开始进行猜拳、摇骰子，猜拳、摇骰子活动中均是被害人先出，嫌疑人后出，这样嫌疑人就能通过作弊软件让自己一定赢，让客户只能中Mac雪花限量口红等假名牌。

二、诈骗的认知

第一虚构事实。

1、犯罪嫌疑人通过微信虚构了自己“高富帅”的男性身份。犯罪嫌疑人大部分为女性，少部分为男性，均使用了虚假的身份，这些虚假的身份都是在微博上找到帅气的男性博主，从博主的微博上下载博主照片，后在嫌疑人微信上转发，并虚构该角色比较富有，不会贪图被害人的钱。

2、虚构了大量客户参加猜拳、摇骰子活动中苹果手机、4999元大奖的事实。犯罪嫌疑人在微信上发布了大量客户中苹果手机、4999元大奖朋友圈，这些客户中奖的微信聊天截图都是嫌疑人使用做图软件制作的假图。

第二隐瞒真相。

1、犯罪嫌疑人隐瞒“少女梦”等产品是低价值产品的真相。犯罪嫌疑人所销售的“少女梦”等产品均是价值10元、20元不等的低价产品，其卖出价格为128元、138元不等。

2、犯罪嫌疑人隐瞒了其能通过微信多开作弊软件控制猜拳、摇骰子输赢结果的真相。犯罪嫌疑人在网上购买微信多开作弊软件，这个微信多开作弊软件能让嫌疑人在猜拳、摇骰子过程中做到想出什么，就能出什么，例如：被害人出“拳头”，嫌疑人就可以使用作弊软件出“布”，从而让被害人必输。

3、犯罪嫌疑人隐瞒了其是不可能赠送被害人苹果手机、4999元大奖的真相。犯罪嫌疑人没有苹果手机、pad的货物，也根本不可能给客户送苹果手机、4999元大奖，即使意外情况让客户赢了中了苹果手机等大奖，也会通过大奖名额已满等理由搪塞被害人，或者直接拉黑被害人。

4、犯罪嫌疑人隐瞒了其赠送给客户的Mac雪花限量口红等礼品都是价值9.9元的假名牌的真相；犯罪嫌疑人在活动中让被害人感觉自己只要参加猜拳、摇骰子活动最差也能中Mac雪花限量口红等礼品，而事实上Mac雪花限量口红等礼品均是在小商品市场购买的假货，购货价值均为9.9元。

5、犯罪嫌疑人隐瞒了其就不会给客户返现1314元、2222元的真相。犯罪嫌疑人的活动中，被害人玩满3次返现1314元、满5次返现2222元，现实情况中客户玩满3次或者5次后，向嫌疑人索要返现1314元、2222元时，嫌疑人均会让被害人参加“买家秀”，后以“买家秀”没有评上为由，拒绝返现。而事实上犯罪嫌疑人就没有“买家秀”，也根本不会给客户返现1314元、2222元。

综上，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，虚构“高富帅”的身份，隐瞒其能控制猜拳、摇骰子结果，诱骗被害人以高价购买其低价值的产品。

三、作案团伙构成

经分析，发现该犯罪组织首要分子负责召集人员、筹措资金、购置诈骗工具、传授诈骗犯罪方法、安排分工、决定分成比例；通过微信招募的骨干成员，系一级代理，一级代理主要负责向其发展的二级代理传授犯罪方法，并具体实施诈骗行为；二级代理是诈骗犯罪活动具体实施人。